Informazione concernente l’introduzione del nuovo sistema di trattamento dei dati goAML presso MROS

Il 1° gennaio 2020, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS introdurrà un nuovo sistema per la ricezione e il trattamento delle comunicazioni di sospetto, il quale consentirà l’invio delle comunicazioni tramite un portale online.

Cosa cambierà con l’introduzione del nuovo sistema e quali saranno i vantaggi?

  • In futuro, le comunicazioni di sospetto, i pertinenti allegati e le informazioni supplementari saranno registrati e trasmessi online.
  • I documenti che dovranno essere presentati a MROS su richiesta di quest’ultimo non dovranno più essere trasmessi per fax o per posta, ma inviati tramite il portale online.
  • In futuro, gli intermediari finanziari avranno a disposizione le seguenti tre opzioni per la registrazione delle comunicazioni di sospetto:
  • Completamente manuale: registrazione dei dati nel formulario online;
  • Completamente automatica: le comunicazioni di sospetto potranno essere caricate come documento XML;
  • Semiautomatica: registrazione dei dati nel formulario online, benché le transazioni da segnalare saranno integrate nella comunicazione di sospetto mediante un documento XML

Quando verrà introdotto il nuovo sistema?

Il nuovo sistema di trattamento dei dati goAML sarà introdotto il 1° gennaio 2020. La registrazione è sin d’ora possibile ed è consigliata qualora si preveda l’invio di comunicazioni di sospetto già in gennaio 2020.

Come ci si può registrare per il nuovo sistema?

Per poter trasmettere comunicazioni di sospetto a partire dal 1° gennaio 2020, in primo luogo è necessario registrarsi su goAML. La registrazione può sin d’ora essere effettuata tramite la pagina di registrazione. Un foglio informativo intitolato “Guida passo dopo passo alla registrazione in goAML” è disponibile nella scheda “Documenti”.

Sebbene sia già possibile registrarsi, le comunicazioni di sospetto non possono essere salvate e trasmesse tramite goAML prima del 1° gennaio 2020.

È possibile testare il nuovo sistema prima della sua introduzione?

Alla scheda “Link” è disponibile una versione di prova del nuovo sistema.

Alla scheda “Documenti” è inoltre disponibile un manuale per utenti, il quale dovrebbe facilitare la familiarizzazione al nuovo sistema.

Attiriamo l’attenzione sul fatto che nella versione di prova del sistema non deve essere inserito alcun dato reale dei clienti.

Vi sarà un periodo di transizione per la trasmissione elettronica di transazioni mediante il nuovo sistema di trattamento dei dati?

Il portale per le comunicazioni di sospetto sarà operativo dal 1° gennaio 2020. A partire da questa data, le comunicazioni di sospetto dovranno essere inviate esclusivamente tramite questo portale. Tuttavia, un periodo transitorio sarà introdotto dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Durante questo periodo, gli intermediari finanziari dovranno effettuare le loro comunicazioni nel nuovo sistema in uno dei seguenti modi: registrare le comunicazioni in goAML completamente in modo manuale, utilizzare la funzionalità di upload XML, oppure procedere nel modo seguente:

  • Registrare manualmente online le informazioni richieste nella pagina iniziale di goAML;
  • Nel caso di comunicazioni di sospetto con più di una transazione, occorrerà registrare manualmente in goAML almeno una transazione completa;
  • Trasmettere a MROS via goAML anche le restanti transazioni sospette allegando alla comunicazione di sospetto registrata online una tabella in formato Excel. Il modello di tabella Excel da utilizzare è disponibile su questo sito internet nella scheda “Documenti”. Altri formati (p. es. pdf) non saranno accettati per la trasmissione delle transazioni;
  • Inviare i documenti aggiuntivi (diversi dalle transazioni) allegandoli alla comunicazione ad esempio in formato pdf.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare i documenti e link sottostanti.

Documenti

Link

vai a inizio pagina Ultimo aggiornamento 01.10.2019

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