Registrare e presentare una comunicazione di sospetto

Comunicazioni, scambio di informazioni e dati con MROS

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Sistema d’informazione goAML

La comunicazione con MROS avviene tramite il sistema d’informazione goAML. Ciò vale in particolare per la trasmissione delle segnalazioni, ma anche per gli altri scambi di informazioni tra MROS e le autorità e gli organi di vigilanza svizzeri competenti.

Gli intermediari finanziari, i commercianti e i consulenti hanno l’obbligo di trasmettere le comunicazioni di sospetto, i relativi allegati e le informazioni aggiuntive tramite il sistema d’informazione goAML.

L’ Ordinanza di fedpol sullo standard relativo ai dati trasmessi tramite il sistema d’informazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OSSRD) definisce i soggetti tenuti a utilizzare il sistema d’informazione goAML nonché i requisiti tecnici per la trasmissione di una comunicazione.

Registrazione e login

È necessario registrarsi per poter presentare le comunicazioni di sospetto su goAML.

Registrazione iniziale segnalante
Registrazione persona di un segnalante già registrato

Registrazione iniziale consulenti - già membro presso un OAD
Registrazione iniziale consulenti - Domanda già presentata presso un OAD
Registrazione iniziale consulenti - Attività a titolo professionale secondo art. 7 ORD

Password o dati d’accesso dimenticati? Cliccate qui per prendere contatto via e-mail e reimpostare la password.  

• Avete già effettuato la registrazione?

  Qui trovate il login di goAML.

• Domande o problemi con la registrazione o il login?

  Contattate la hotline di MROS al numero [phone] o per e-mail.  

• Punti principali da considerare per la registrazione di comunicazioni di sospetto su goAML

  • Per ogni comunicazione di sospetto possono essere registrate e inviate al massimo 100 transazioni sospette (se desiderate inviarne più di 100, vi invitiamo a contattare MROS:[phone]).
    
  • Inviate gli estratti conto e di deposito delle transazioni sospette come allegati in formato PDF.
    
  • Se desiderate segnalare più relazioni d’affari, dovete registrare per ogni relazione e/o conto almeno una transazione BiParty (sospetta).
  • Potete registrare altri conti e/o depositi delle relazioni d’affari segnalate nonché altre informazioni relative a persone fisiche o giuridiche tramite una cosiddetta transazione MultiParty.
  • Per tutti i conti e i depositi di titoli di una relazione d’affari segnalata dovete trasmettere in allegato l’estratto patrimoniale in formato PDF.
    
  • Se volete segnalare soltanto un conto ma non l’intera relazione d’affari, è sufficiente un estratto conto sul quale figuri il saldo attuale.
    
  • Dovete trasmettere sempre come allegati anche ulteriori documenti come i documenti di apertura, KYC, eventuali articoli di stampa ecc.
    
  • Tutti gli allegati devono essere sempre presentati in formato OCR (sistema di riconoscimento dei caratteri).
    
  • MROS non accetta comunicazioni di sospetto trasmesse tramite il Message Board.

  Trovate un manuale utente dettagliato e le domande più frequenti, assieme ad altro materiale di aiuto, più in basso nella sezione «Documenti utili».
   

• Notificare l’interruzione di una relazione d’affari

  Dal 1° gennaio 2023 gli intermediari finanziari possono, a determinate condizioni, dopo un periodo di 40 giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione di sospetto indicata sull'avviso di ricezione, interrompere una relazione d'affari che è stata oggetto di una segnalazione di sospetto, indipendentemente dal fatto che questa sia stata effettuata sulla base dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD o dell'art. 305^ter cpv. 2 CP.

  Gli intermediari finanziari che interrompono una relazione d'affari già segnalata a MROS per sospetto riciclaggio di denaro devono informare senza indugio MROS.

  Ciò non vale per le relazioni d'affari che MROS ha già trasmesso alle autorità di perseguimento penale.

  Il contenuto delle notifiche di interruzione di relazioni d'affari è definito all'art. 3 cpv. 1^bis OURD.

  Notifica elettronica: Impostare una “Nuova comunicazione” in goAML e selezionare il tipo di report “CANCL/CANCT”. All'interno del modulo strutturato, inserire il no. di riferimento della segnalazione di sospetto, i conti interessati, la data di chiusura, ecc.

  Istruzioni dettagliate sono contenute nel documento ‘Procedura in caso di una interruzione della relazione d'affari ai sensi dell'art. 9b LRD - registrazione di un report CANCL/CANCT’.

Testare goAML

È necessario registrarsi per poter accedere alla versione di prova di goAML.
Vi ricordiamo che nella versione di prova non devono essere inseriti dati reali di clienti.

Versione di prova: Registrazione iniziale segnalante 
Versione di prova: Registrazione persona di un segnalante già registrato

Documenti e link utili

• Documenti

  • Fact Sheet goAML - Handout for goAML Web users

    Il fact sheet offre un sostegno pratico alla redazione di comunicazioni di sospetto e fornisce informazioni sulle nuove funzioni di goAML 5.2.

    PDF1.26 MB26 febbraio 2026

  • goAML Web User Manual

    Il manuale utente dettagliato contiene spiegazioni relative alla registrazione di comunicazioni di sospetto, degli indicatori, delle transazioni e degli allegati.

    PDF9.95 MB26 febbraio 2026

  • goAML Web-Manual - Registration & User Profile Management & MessageBoard

    Il manuale web di goAML fornisce una panoramica sull’architettura informatica di goAML agli intermediari finanziari e ai commercianti che inviano comunicazioni di sospetto. Contiene inoltre una guida alla registrazione e informazioni sulla gestione degli utenti. Le risposte alle domande più frequenti di intermediari finanziari e commercianti sono disponibili nella sezione FAQ.

    PDF1.27 MB26 febbraio 2026

  • Guida passo dopo passo alla registrazione in goAML

    Passi per la registrazione della Sua autorità in goAML

    PDF792.45 kB1 ottobre 2026

  • Compilazione di una richiesta di assistenza amministra tiva nazionale Report IRD/ISD

    Istruzioni dettagliate

    PDF1.50 MB1 ottobre 2026

  • Procedura in caso di interruzione di una relazione d’affari ai sensi dell’art. 9b LRD – registrazione di un report CANCL/CANCT

    PDF804.44 kB14 ottobre 2025

  Comunicazioni conformemente all'articolo 7 LVP (solo per i mittenti che non rientrano nel campo d’applicazione dell’art. 2, cpv. 1 LRD)

  • Comunicazioni conformemente all'art. 7 LVP

    Word23.89 kB14 ottobre 2025

• Specifiche XML

  • Standard XML Reporting Instructions and Specifications for goAML Adapted Version for FIU Switzerland

    PDF2.99 MB21 agosto 2026

  • goAML_Transactions_Upload_Specification

    PDF1.04 MB14 ottobre 2025

  • V-Indicators valid as of 2023

    XLSX28.92 kB10 gennaio 2023

  • XSD-Files

    (MROS_goAML-Schema, goAML_Transactions_Upload_Schema)

    ZIP41.23 kB25 settembre 2025

• FAQ

  • goAML: Domande frequenti (FAQ)

    PDF319.71 kB1 ottobre 2026