Registrare e presentare una comunicazione di sospetto
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Sistema d’informazione goAML
Gli intermediari finanziari e i commercianti possono registrare e presentare le comunicazioni di sospetto, i relativi allegati e le informazioni aggiuntive tramite il sistema d’informazione goAML.
Registrazione e login
È necessario registrarsi per poter presentare le comunicazioni di sospetto su goAML.
Registrazione iniziale segnalante
Registrazione persona di un segnalante già registrato
Password o dati d’accesso dimenticati? Cliccate qui per prendere contatto via e-mail e reimpostare la password.
Qui trovate il login di goAML.
Contattate la hotline di MROS al numero +41 58 461 60 00 o per e-mail.
Al seguente link potete accedere alla versione di prova di goAML. Vi ricordiamo che nella versione di prova non devono essere inseriti dati reali di clienti.
Nel manuale utente dettagliato (user manual) è disponibile una guida passo per passo.- Per ogni comunicazione di sospetto possono essere registrate e inviate al massimo 100 transazioni sospette (se desiderate inviarne più di 100, vi invitiamo a contattare MROS:+41 58 461 60 00).
- Inviate gli estratti conto e di deposito delle transazioni sospette come allegati in formato PDF.
- Se desiderate segnalare più relazioni d’affari, dovete registrare per ogni relazione e/o conto almeno una transazione BiParty (sospetta).
- Potete registrare altri conti e/o depositi delle relazioni d’affari segnalate nonché altre informazioni relative a persone fisiche o giuridiche tramite una cosiddetta transazione MultiParty.
- Per tutti i conti e i depositi di titoli di una relazione d’affari segnalata dovete trasmettere in allegato l’estratto patrimoniale in formato PDF.
- Se volete segnalare soltanto un conto ma non l’intera relazione d’affari, è sufficiente un estratto conto sul quale figuri il saldo attuale.
- Dovete trasmettere sempre come allegati anche ulteriori documenti come i documenti di apertura, KYC, eventuali articoli di stampa ecc.
- Tutti gli allegati devono essere sempre presentati in formato OCR (sistema di riconoscimento dei caratteri).
- MROS non accetta comunicazioni di sospetto trasmesse tramite il Message Board.
Trovate un manuale utente dettagliato e le domande più frequenti, assieme ad altro materiale di aiuto, più in basso nella sezione «Documenti utili».
- Per ogni comunicazione di sospetto possono essere registrate e inviate al massimo 100 transazioni sospette (se desiderate inviarne più di 100, vi invitiamo a contattare MROS:+41 58 461 60 00).
Dal 1° gennaio 2023 gli intermediari finanziari possono, a determinate condizioni, dopo un periodo di 40 giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione di sospetto indicata sull'avviso di ricezione, interrompere una relazione d'affari che è stata oggetto di una segnalazione di sospetto, indipendentemente dal fatto che questa sia stata effettuata sulla base dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD o dell'art. 305ter cpv. 2 CP.
Gli intermediari finanziari che interrompono una relazione d'affari già segnalata a MROS per sospetto riciclaggio di denaro devono informare senza indugio MROS.
Ciò non vale per le relazioni d'affari che MROS ha già trasmesso alle autorità di perseguimento penale.
Il contenuto delle notifiche di interruzione di relazioni d'affari è definito all'art. 3 cpv. 1bis OURD.
Notifica elettronica: Impostare una “Nuova comunicazione” in goAML e selezionare il tipo di report “CANCL/CANCT”. All'interno del modulo strutturato, inserire il no. di riferimento della segnalazione di sospetto, i conti interessati, la data di chiusura, ecc.
Istruzioni dettagliate sono contenute nel documento ‘Procedura in caso di una interruzione della relazione d'affari ai sensi dell'art. 9b LRD - registrazione di un report CANCL/CANCT’.
Documenti e link utili
Fact Sheet goAML - Handout for goAML Web users
Il fact sheet offre un sostegno pratico alla redazione di comunicazioni di sospetto e fornisce informazioni sulle nuove funzioni di goAML 5.2.
PDF1.26 MB26 febbraio 2026
goAML Web User Manual
Il manuale utente dettagliato contiene spiegazioni relative alla registrazione di comunicazioni di sospetto, degli indicatori, delle transazioni e degli allegati.
PDF9.95 MB26 febbraio 2026
goAML Web-Manual - Registration & User Profile Management & MessageBoard
Il manuale web di goAML fornisce una panoramica sull’architettura informatica di goAML agli intermediari finanziari e ai commercianti che inviano comunicazioni di sospetto. Contiene inoltre una guida alla registrazione e informazioni sulla gestione degli utenti. Le risposte alle domande più frequenti di intermediari finanziari e commercianti sono disponibili nella sezione FAQ.
PDF1.27 MB26 febbraio 2026
Casi eccezionali
Standard XML Reporting Instructions and Specifications for goAML Adapted Version for FIU Switzerland
PDF1.71 MB14 ottobre 2025
goAML_Transactions_Upload_Specification
PDF1.04 MB14 ottobre 2025
V-Indicators valid as of 2023
XLSX28.92 kB10 gennaio 2023
XSD-Files
(MROS_goAML-Schema, goAML_Transactions_Upload_Schema)
ZIP41.04 kB25 settembre 2025