Prassi in materia di lotta contro riciclaggio di denaro
fedpol pubblica una raccolta delle prassi nonché delle posizioni e delle interpretazioni della legge da parte dell’Ufficio di comunicazione in materia di lotta contro riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Quando un intermediario finanziario rileva un caso sospetto di riciclaggio di denaro, invia la segnalazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in seno a fedpol. Gli intermediari finanziari presentano giornalmente delle domande concernenti i casi di sospetto che intendono comunicare. Le risposte fornite da MROS sono sintetizzate annualmente nel suo rapporto d’attività o illustrate in occasione di conferenze svolte per la piazza finanziaria. fedpol ha deciso di riunirle in un unico documento che permette di avere una panoramica aggiornata delle prassi di MROS.