Pubblicato il 27 ottobre 2025

Pubblicazioni del Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

Rapporti d’attività

I rapporti d’attività forniscono informazioni sull’operato di MROS. Riportano in particolare le statistiche annuali e illustrano i più importanti sviluppi strategici e la prassi adottata da MROS.

• Rapporti d'attività 2015 - 2025

  • Rapporto d’attività MROS 2025

    PDF1.71 MB1 maggio 2026

  • Rapporto d'attività MROS 2024

    PDF1.06 MB1 maggio 2025

  • Rapporto d'attività MROS 2023

    PDF1.32 MB1 maggio 2024

  • Rapporto d'attività MROS 2022

    PDF1.23 MB11 luglio 2023

  • Rapporto d'attività MROS 2021

    PDF828.98 kB19 maggio 2022

  • Rapporto d'attività MROS 2020

    PDF1.11 MB18 maggio 2021

  • Rapporto d'attività MROS 2019

    PDF605.73 kB15 febbraio 2020

  • Rapporto d'attività MROS 2018

    PDF903.74 kB22 giugno 2019

  • Rapporto d'attività MROS 2017

    PDF1.58 MB22 giugno 2018

  • Rapporto d'attività MROS 2016

    PDF1.79 MB22 giugno 2017

  • Rapporto d'attività MROS 2015

    PDF5.00 MB22 giugno 2016

Le pubblicazioni più vecchie di 10 anni sono archiviate e possono essere consultate presso la Biblioteca nazionale svizzera.

Altre pubblicazioni di MROS per intermediari finanziari e commercianti

• Rapporto sulle tipologie

  Il rapporto sulle tipologie contiene casi concreti attuali e di rilevanza pratica che forniscono agli intermediari finanziari e ai commercianti degli esempi che illustrano possibili rischi e metodi utilizzati nell’ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. L'obiettivo è di aumentare ulteriormente la sensibilizzazione e di rafforzare così l’efficacia nella lotta al rici-claggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

  • Typology Report

    (Disponibile solo in inglese; Ampliamento periodico della raccolta di casi)

    PDF2.37 MB1 settembre 2025

• Tipologie negative

  Le tipologie negative illustrano casi esemplari («tipologie negative») in cui MROS constata che sono stati trasmessi fatti inadeguatemante verificati, che non presentano indizi sufficienti di riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). L’obiettivo è sensibilizzare ulteriormente gli intermediari finanziari sulla qualità e la sostanza delle loro verifiche, migliorare la qualità dei dati contenuti nelle comunicazioni e consentire così un trattamento efficiente da parte di MROS nonché una trasmissione mirata alle autorità di perseguimento penale.

  • Tipologie negative

    PDF220.67 kB16 settembre 2025

• Financial Intelligence Against Human Trafficking

  Con il sostegno dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), MROS ha lanciato il progetto ‘Financial Intelligence Against Human Trafficking’ (FIAHT), con lo scopo, in particolare, di produrre una guida per sensibilizzare gli intermediari finanziari. La guida fornisce, tra l'altro, un elenco di indicatori che aiutano a identificare le attività legate alla tratta di esseri umani e ai reati correlati. Questa guida permetterà agli intermediari finanziari e ai commercianti di identificare le transazioni e i comportamenti in questo settore di criminalità grave.

  • Financial Intelligence Against Human Trafficking - Projekt und Guide

    PDF942.11 kB25 novembre 2024

• Lettere di sensibilizzazione (o "alert")

  Le lettere di sensibilizzazione (o «alert») sono comunicazioni che riguardano situazioni specifiche e sono pubblicate per rispondere a eventi attuali. Sono destinate in primo luogo agli intermediari finanziari per fornire loro sostegno nella valutazione dei rischi e nel rispetto degli obblighi di diligenza e comunicazione ai sensi della LRD.  

  • Alerts and typologies in the context of the terrorist attacks by Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) on Israel on October 7, 2023

    PDF128.53 kB6 novembre 2024

  • Addendum to the alert dated November 3, 2023 in the context of the terrorist attacks by Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) on Israel on October 7, 2023

    PDF358.71 kB6 novembre 2024

• Rapporti del Group Egmont

  MROS fa parte del Gruppo Egmont, una rete internazionale composta da 177 FIU che operano autonomamente. Il Gruppo Egmont crea le condizioni per lo scambio d’informazioni a livello internazionale tra le FIU.

  Il Gruppo Egmont pubblica regolarmente una selezione di tipologie (casi concreti e anonimizzati di riciclaggio di denaro: Best Egmont Cases 2014 – 2020). I rapporti servono a scambiare informazioni tra le FIU e a sensibilizzare gli altri gruppi d’interesse coinvolti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Rapporti del Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF)

MROS è parte del Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF). presso il quale dirige il sottogruppo «Analisi» ed è responsabile, in collaborazione con altre autorità, dell’allestimento dei rapporti sulla valutazione nazionale e settoriale dei rischi (NRA).

• Rapporto nazionale sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (NRA)

  2021

  • 2° Rapporto nazionale sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo
    ottobre 2021

  2015

  • 1° Rapporto nazionale sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo
    Giugno 2015

• NRA settoriale

  2024

  • National Risk Assessment (NRA) - Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets

    PDF2.29 MB28 febbraio 2024

  • Proliferationsfinanzierung

    Dezember 2024 (Ce document n'est pas disponible en français) Dezember 2024 (Questo documento non è disponibile in italiano)

    PDF1.40 MB9 dicembre 2024

  2020

  • National Risk Assessment (NRA): Betrug und Phishing zwecks betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage als Vortat zur Geldwäscherei
    15.01.2020 (Questo documento non è disponibile in italiano)

  2019

  • National Risk Assessment (NRA): Korruption als Geldwäschereivortat
    Juli 2019 (Questo documento non è disponibile in italiano)

  2018

  • National Risk Assessment (NRA): Rapport sur l’utilisation du numéraire et les risques inhérents d’utilisation abusive pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Suisse
    19.12.2018 (Questo documento non è disponibile in italiano)
  • National Risk Assessment (NRA): Le risque de blanchiment d’argent e de financement du terrorisme par les crypto-assets et le crowdfunding
    19.12.2018 (Questo documento non è disponibile in italiano)
  • National Risk Assessment (NRA): Risque de blanchiment d’argent associé aux personnes morales
    07.11.2018 (Questo documento non è disponibile in italiano)

  2017

  • Bericht «Übersicht über den Zugang zu den Grundbuchdaten in der Schweiz»
    11.09.2017 (Questo documento non è disponibile in italiano)
  • Tabelle 1 zum Bericht «Übersicht über den Zugang zu den Grundbuchdaten in der Schweiz»
    11.09.2017 (Questo documento non è disponibile in italiano)
  • Tabelle 2 zum Bericht «Übersicht über den Zugang zu den Grundbuchdaten in der Schweiz»
    11.09.2017 (Questo documento non è disponibile in italiano)

Ulteriori rapporti sull’integrità della piazza finanziaria

I seguenti rapporti forniscono ulteriori informazioni sulle attività di MROS.

• 2024

  • Regulierungsfolgenabschätzung zur Schaffung einer gesetzlichen Regelung für ein Register der wirtschaftlich berechtigten Personen von juristischen Personen in der Schweiz
    April 2024 (Questo documento non è disponibile in italiano)

• 2023

  • Supervision des activités de négoce de matières premières sous l’angle du blanchiment – Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.4204 Seydoux-Christe du 14.12.2017
    (Questo documento non è disponibile in italiano)
  • Rapporto sulle cassette di sicurezza e i rischi di un abuso finalizzato al riciclaggio di denaro
    19.09.2023
  • Rapport du Conseil fédéral sur les monnaies virtuelles en réponse aux postulats Schwaab (13.3687) et Weibel (13.4070)
    19.09.2023 (Questo testo non è disponibile in italiano)