Pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
fedpol publie un recueil de toutes les pratiques, positions et interprétations législatives de son bureau de communication en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Quand un intermédiaire financier, soupçonne un cas de blanchiment d’argent, il l’annonce au bureau de communication en matière de blanchiment d’argent MROS de fedpol. Chaque jour, les intermédiaires financiers posent des questions sur les cas suspect qu’ils souhaitent communiquer. Les réponses apportées par MROS sont résumées chaque année dans le rapport annuel de MROS ou lors de conférences auprès de la place financière. fedpol les a désormais réuni en un seul recueil, offrant une vue d’ensemble des pratiques du MROS jusqu’à ce jour.