Modulo di comunicazione per commercianti

Art. 9 LRD – obbligo di comunicazione per sospetto fondato

Art. 9 Obbligo di comunicazione

1bis Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

     a.    è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP;
  b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP; o
  c. sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

Documenti

Link

Ultima modifica 09.06.2020

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale della polizia
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
Guisanplatz 1A
CH-3003 Bern
T +41 58 463 40 40
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
Email nur für zusätzliche Informationen, nicht für Meldungen benutzen
Contatto

Stampare contatto

https://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/meldeformular-haendler.html