Praxis bei der Bekämpfung der Geldwäscherei

fedpol veröffentlicht eine Zusammenfassung der Praktiken, rechtlichen Auslegungen und Stellungnahmen der Meldestelle für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Hegt ein Finanzintermediär einen Verdacht auf Geldwäscherei, erstattet er der Meldestelle für Geldwäscherei bei fedpol eine Meldung. Täglich stellen Finanzintermediäre Fragen zu Fällen, über die sie eine Verdachtsmeldung erstatten möchten. Die MROS nimmt diese Fragen auf, fasst sie jedes Jahr zusammen und beantwortet sie in ihrem Jahresbericht oder im Rahmen von Vorträgen, welche die MROS für den Finanzplatz anbietet. fedpol hat nun die Antworten in einem einzigen Dokument zusammengestellt. Es bietet einen Überblick über die Praxis der MROS der vergangenen Jahre bis heute. 

 

Dokumente

Letzte Änderung 29.03.2016

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https://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/de/home/aktuell/news/2016/2016-03-29.html