Prassi in materia di lotta contro riciclaggio di denaro

Prassi in materia di lotta contro riciclaggio di denaro

fedpol pubblica una raccolta delle prassi nonché delle posizioni e delle interpretazioni della legge da parte dell’Ufficio di comunicazione in materia di lotta contro riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 



Quando un intermediario finanziario rileva un caso sospetto di riciclaggio di denaro, invia la segnalazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in seno a fedpol. Gli intermediari finanziari presentano giornalmente delle domande concernenti i casi di sospetto che intendono comunicare. Le risposte fornite da MROS sono sintetizzate annualmente nel suo rapporto d’attività o illustrate in occasione di conferenze svolte per la piazza finanziaria. fedpol ha deciso di riunirle in un unico documento che permette di avere una panoramica aggiornata delle prassi di MROS.

Temi

Comunicati , 14.10.2015

Tratta di esseri umani

La tratta di esseri umani è un reato punito in Svizzera dall’articolo 182 del Codice penale. Esso consiste, secondo la definizione adottata a livello internazionale, nel reclutare, offrire, trasferire, procurare, ospitare o accogliere esseri umani con lo scopo di sfruttarli.

Dossier , 16.02.2016

Corruzione

Per corruzione s’intendono gli abusi commessi da persone che rivestono una posizione di fiducia nell’ambito della pubblica amministrazione, della politica, della giustizia nonché all’interno di aziende operanti in Svizzera e all’estero o di organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni) al fine di ottenere un indebito vantaggio materiale o immateriale.

Dossier , 16.02.2016

Riciclaggio di denaro

L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in seno all’Ufficio federale di polizia funge da filtro e da tramite fra gli intermediari finanziari e le autorità di perseguimento penale.

Dossier , 16.02.2016

Cybercrime

Il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) è l'ufficio di riferimento per le persone che intendono comunicare la presenza di contenuti sospetti su Internet.